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浙江新和成股份有限公司独立董事制度（讨论稿）为进一步完善浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，加强公司董事会决策的科学性，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，特制定公司独立董事...
浙江新和成股份有限公司董事会议事规则（股东大会通过）第一章总则第一条为规范浙江新和成机股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》及公司章程的有关规定，特制定本规则。第二条董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使公司章程及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接受其领导和制约。...
委托书工商行政管理局：浙江新和成股份有限公司和安徽皖南制药厂拟共同组建“安徽新和成皖南药业有限公司”，现根据公司登记管理的有关规定，两股东特共同委托同志为公司名称预先核准和设立登记申请的代理人，全权处理申请过程中的各种事务。特此委托。股东单位（盖章）：浙江新和成股份有限公司安徽皖南制药厂2001年6月27日
传真信函至：周主任宣城市经贸委自：张方治浙江新和成股份有限公司传真：0563-3022706传真：0575-6124975事宜：关于新公司董事会和筹备组成员组成事宜周主任：您好!为积极妥善推进新公司的运作，我公司在以往双方多次沟通的基础上，经慎重考虑，建议新公司的董事会有5位董事组成，其中新和成委派4名董事，宣城市经贸委委派1名董事。我方建议新公司董事会成员组成如下：胡柏藩（董事长、法人代表人选），张方治、王学闻、石观群...
传真信函至：王主任宣城市经贸委自：张方治、陈晓晖浙江新和成股份有限公司传真：0563-3022706传真：0575-6124975事宜：关于市政府会议纪要内容王主任：您好!现根据电话交流后确定的“合作协议书”的稿子传给您，请您审阅。关于市政府的会议纪要，我们希望务必能包括以下的内容，即：1、同意安徽新和成皖南药业有限责任公司在市开发区内注册享受开发区企业的全部优惠政策。2、为支持企业的发展，同时也为便于实务操作，同意公司...
安徽新和成皖南药业有限公司章程第一章总则第一条为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据中华人民共和国公司法和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。第二条公司名称：安徽新和成皖南药业有限责任公司注册地址：宣州市经济技术开发区第三条公司由浙江新和成股份有限公司、安徽省宣城市经济贸易委员会、自然人罗健群共同出资组建。第四条公司依法在安徽省宣城市工商行政管理局登记注册，取得企业法...
王主任：关于签字仪式日程安排及公司筹建的相关事宜安排见下。关于董事会成员事宜，新和成建议：新公司董事会成员中，宣城方面的一名董事，希望能由宣城市经贸委或其他政府相关部门的人员出任。以上事宜妥否，请王主任商榷。顺祝工作顺利！新和成陈晓晖2001年6月4日签字仪式日程计划及相关事宜7日日程安排：7日上午：新和成方面王学闻、张方治、石三夫、陈晓晖上午从新昌出发，预计下午3点之前到宣城。7日下午3：30：召开签字仪...
安徽新和成皖南药业有限公司创立大会和第一届董事会第一次会议议事日程时间：2001年9月8日8点30分起地点：参加人员：新和成代表、宣城经贸委代表、罗健群、查总等主持：胡总记录：创立大会议程：宣读和审议公司章程。宣读人：新和成代表确定第一届董事会成员、董事长，任期。确定第一届监事会成员、监事长，任期。审议通过公司设立费用。第一届董事会第一次会议议程：聘任总经理，颁发聘书，确定任期。聘任财务负责人，确定任期...
授权委托书大连保税区工商行政管理局：我公司及公司股东兹授权何冬方办理法定代表人变更等相关工商变更登记事宜。特此证明。大连保税区新旅程国际贸易有限公司法定代表人（签章）：新昌县合成化工厂新昌县五马综合厂法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：大连保税区新旅程国际贸易有限公司董事长选举证明大连保税区工商行政管理局：根据《公司法》有关规定和本公司《章程》第十五条的规定，全体董事选举吴铁平为公司董事长...
FR：新和成TO：大连新旅程FaxNo.：0411-2530108胡经理：您好！因上市需要，麻烦您协助提供大连新旅程的工商资料（到当地工商局复印）：一、公司设立时提交给工商局的全套工商申请材料，包括：1、公司设立登记申请书2、公司设立的公司章程3、验资报告4、资本金出资凭证5、有限责任公司登记注册委托书6、企业名称预先核准通知书7、其他提交给工商局的资料8、最新的有年检证明的营业执照复印件（工商专用的营业执照复印纸，绿底的...
股权转让协议书甲方：新昌县维生素厂乙方：新昌县五马综合厂丙方：新昌县合成化工厂为转让大连新旅程国际贸易有限公司的股权，各方达成协议如下：一、大连新旅程国际贸易有限公司是由新昌县合成化工厂与新昌县维生素厂共同投资组建的有限责任公司，注册资金500万。新昌县合成化工厂出资400万元，占80%股份；新昌县维生素厂出资100万元，占20%股份。二、经协商，新昌县维生素厂在大连新旅程国际贸易有限公司的股份，全部转让给新...
奖励协议书甲方：新昌县合成化工厂乙方：为吸引优秀科技、管理人员，经甲、乙双方充分协商，达成如下协议：1、甲方以投资到上海新健医药工程设计有限公司其中万股份（投资时面值1元1股）以期权股形式奖励给乙方。该期权股期限为三年（从年月日到年月日止），三年内该期权股只有分红权，不享受其他权利；三年后该期权股按照股权转让形式进行工商变更登记，使该期权股转为普通股，享受普通股的一切权利。2、当乙方在三年期权股期...
投资协议书甲方：新昌县合成化工厂乙方：姓名：身份证号码：家庭住址：为顺利组建上海新健医药设计工程有限公司，甲方与乙方达成如下协议：1、为组建上海新健医药设计工程有限公司的方便，甲乙双方同意通过以下方式进行投资：乙方同意将投资所需款项投入甲方，由甲方出资投入到上海新健医药设计工程有限公司。乙方投入的资金为：万元，占有相当上海新健医药设计工程有限公司%比例的股份，投入时间：2、乙方根据所占股份比例享有...
发件人:yyzhong<yyzhong@mail.sxptt.zj.cn>收件人:胡柏藩<hbf@cnhu.com>日期:2000年10月30日15:18主题:上海医药工程设计有限公司章程胡柏藩,您好！现将上海医药工程设计有限公司章程发送给你。袁益中10月30日上海医药工程设计有限公司章程第一章总则第一条为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据<中华人民共和国公司法>和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。第二条公司名称:上海医药工程设计有限...
委派书根据《公司法》及公司章程的规定，经本单位研究决定，委派袁益中同志出任上海新健医药工程设计有限公司第一届董事会董事长，任期三年。法人股东：新昌县合成化工厂法人代表签字：2000年11月23日推荐函上海新健医药工程设计有限公司：根据双方签署的协议书及公司章程规定，我公司推荐袁益中、朱汉祥、石观群三位同志代表我公司参加贵公司的董事会。此函。新昌县合成化工厂2000年11月23日推荐函上海新健医药工程设计有限公...
绍兴越秀外国语职业学院（筹）二期扩建桩基工程内部招标文件绍兴越秀外国语职业学院（筹）为扩大办学规模，提高办学层次，决定投资建设二期工程，为确保该工程在高质量、快速、合理低价情况下如期完成，现对桩基工程先行邀请招标，择优确定施工单位，具体内容及相关事项说明如下：一、工程概况1、建设单位：绍兴越秀外国语职业学院（筹）2、批准文件：浙计经投[2000]282号文件3、工程内容：总建筑面积33200㎡，分二标段见下表：...
授权书鉴于目前越秀外国语学院（筹）基建工作繁忙，为明确职权，便于协调处理，特授权如下：1、由史浩樑副总经理兼任一期迁建工程筹建处主任，负责处理迁建新校舍的日常事务。2、基建用款必须签定合同，一万元以下（包括一万元）由史浩樑副总经理兼筹建处主任签字审批；一万元以上十万元以下（包括十万元）由陆钰馨高级工程师签字。3、授权时间从即日起至二OOO年九月三十日止。总经理（签字）：二OOO年八月二十四日
越秀教育发展有限公司（暨越秀外国语职业学院）章程草案第一章总则第一条根据中华人民共和国《公司法》、《职业教育法》、《高等教育法》、《社会力量办学条例》、《浙江省高等职业技术学院设置暂行规定》及政府有关规定，制定本章程。第二条教育投资机构名称：绍兴越秀教育发展有限公司（下称公司），公司下设绍兴越秀外国语职业学院（下称学院），该学院为培养实用性外语大专人才的民办、盈利性、高等职业技术学校。经营场所...
传真信函至：陆钰馨副董事长自：胡柏藩浙江新和成股份有限公司传真：传真：6124975电话：页数：1事宜：员工招聘制度陆总：您好！关于员工招聘程序和您的意见的传真都收到，反馈建议一并传真给您，请查阅。1、同意在增加陆总意见的基础上按该招聘制度实施，在具体操作时请注意与劳动法的规定相符。2、同时请完善所有员工的岗位责任制和岗位工资制（包括正式员工和临时员工），明确岗位的工作职责和收入，做到定员定岗。3、在招聘...
