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第三届董事会第四次会议书面决议甘肃小三峡水电开发有限责任公司第三届董事会第四次会议书面决议董事会对总经理张元领同志，副总经理梅晓宁同志、副总经理兼总工程师杨惠荣同志，财务负责人吕林太同志和董事会秘书在2001年度的工作给予充分肯定和表扬。一、根据《甘肃小三峡水电开发有限责任公司及经理人考核试行办法》经考核后决定：批准2001年度甘肃小三峡水电开发有限责任公司年终奖金52.57万元人民币，以及总经理张元领同志...
公司董事会文件公司(本公司)临时董事会决议时间：2003年月日地点：公司会议室出席董事：全体董事议题：关于本公司新合同章程和企业性质变更为外商投资企业公司(下称“本公司”)在本公司本部召开了临时董事会会议。应参加会议董事名，实际到会董事名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事经协商，一致达成如下决议：1.同意本次董事会临时会议召开豁免遵守公司章程关于董事会会议通知期限的规定。2.同意东风汽车工...
越秀外国语职业学院董事会决议（草案）院董事会[2001]第2号根据2000年12月21日董事会会议意见：授权二期筹建处负责二期工程建设的具体事宜，现具体授权如下：1、授权二期筹建处负责协商、实施二期工程的征地、拆迁、监理招投标、施工招投标及其他与二期工程相关的事宜。2、二期筹建处负责起草各项施工合同、协议书，在征得董事会书面同意后（各位董事应尽快将意见反馈董事会办公室），筹建处主任作为授权代表签署合同书和协议书...
新昌县合成化工厂职工持股会2001年会员大会决议本次会员大会由本会理事长胡柏藩先生召集并主持，于2001年12月27日在新昌县合成化工厂召开。本会会员共130人，本次会议该等人员全部出席。本次会议的出席人员资格、议事内容及表决程序遵循并符合法律、法规及本会章程规定。本次会议对本会的权益分配及解散事宜进行了商榷，并经全体会员表决，形成如下决议：1．根据民政部2000年7月6日颁发的《关于暂停对企业内部职工持股会进行社...
新昌县合成化工厂职工持股会2001年度会员大会决议本次会员大会由本会理事长先生召集并主持，于2001年月日在新昌县合成化工厂召开。本会会员共人，本次会议该等人员全部出席。本次会议的出席人员资格、议事内容及表决程序遵循并符合法律、法规及本会的章程规定。本次会议对本会的权益分配及解散事宜进行了商榷，并经全体会员表决同意，形成如下决议：1．同意将本会现存的全部权益万元依照比例（权益人及持有比例具体见本决议附件...
新昌县合成化工厂职工持股会文件新合持（2001）01号第一届新昌县合成化工厂职工持股会会员代表大会第四次会议决议第一届新昌县合成化工厂职工持股会会员代表大会第四次会议于2001年月日在公司食堂二楼召开。会议实到代表26人，代表总股数的100%，符合职工持股会章程要求。职工持股会理事会全体理事、监事出席会议。会议由理事长胡柏藩主持，审议并通过了以下议案：一、同意解散职工持股会，预留的集体股注销。由于职工持股会系...
新昌县合成化工厂董事会文件新合成董（1997）01号新昌县合成化工厂第三届董事会第三次会议决议新昌县合成化工厂第三届董事会第三次会议于1997年1月10日在浙江省新昌县城关镇江北路2楼公司会议室召开，出席会议的董事应到7人，实到6人，符合公司章程规定。本次会议由董事长张平一主持，会议经表决一致通过如下决议：新昌县合成化工厂1997年度（包括下属企业新昌县维生素厂和新昌县德力石化厂）的新产品研究开发费用按销售收入的3...
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2000-09）-05号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第九次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第九次会议于2000年11月12日在新昌县城关镇公司3楼会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了“聘请黄剑虹、梁志刚同志为公司名誉董事”的决议：公司董事会认为，黄剑虹同志和梁志刚同志为公司前身新...
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2000）号1999年度股东大会决议浙江新和成股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月20日在浙江省新昌县本公司办公楼3楼会议室召开，与会的股东及股东代表共10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议，以记名方式投票表决，以普通决议案形式审议通过了以下事项：1、批准公司1999年度董事会工作报告；赞成8402万股，...
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2000）号1999年度股东大会决议浙江新和成股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月20日在浙江省新昌县本公司办公楼3楼会议室召开，与会的股东及股东代表共10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议，以记名方式投票表决，以普通决议案形式审议通过了以下事项：1、批准公司1999年度董事会工作报告；赞成8402万股，...
浙江新和成股份有限公司监事会文件浙新和成监（1999）01号浙江新和成股份有限公司第一届监事会第一次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届监事会第一次会议于1999年2月26日在浙江省新昌县白云山庄召开。公司监事石三夫、崔欣荣、王旭林出席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议以记名表决方式，审议并通过如下决议：石三夫同志为监事会召集人。特此决议。全体监事签署：浙江新和成股份有限公司监事会一九九九年二月二...
股东会议事规则美佛儿教育集团股东会决议方式规定第一条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，每一股份享有一票表决权。第二条股东会决议分为普通决议和特别决议。（一）股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；（二）股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。第三条下列事项由股东会以普通决议通过：（一）董事会的工作报...
董事会工作制度美佛儿教育集团董事会决议执行与反馈规定第一条董事会作出决议后，属于总裁职责范围内事项，由总裁组织贯彻具体的实施工作，并将执行情况向董事会报告，董事会闭会期间可直接向董事长报告。不属于总裁范围内的事项，由董事会安排有关部门或人员组织实施并听取汇报。第二条董事长有权检查督促会议决议的执行情况，出席或委托其他董事（或经总裁邀请）出席总裁办公会和其他专业会议以了解贯彻情况并指导协调工作。...
□秘密□机密□绝密□特急□急件发文单位综合管理部发文字号综管部定字[2002]第01号拟稿审核签发主送单位抄送单位主题词关于集团公司组织架构调整的决议决议关于集团公司组织架构调整的决议集团公司总部于年月日召开党政联席会议，围绕集团公司的组织架构与人事调整等问题进行了专题研究，并形成决议如下：一、组织架构调整的有关背景集团公司自年起全面实施产业结构调整和企业整体转型的发展战略。经过两年多的探索与实践，取...
□秘密□机密□绝密□特急□急件发文单位综合管理部发文字号综管部定字[2002]第01号拟稿审核签发主送单位抄送单位主题词关于集团公司领导分工及人事调整的决议关于集团公司领导分工及人事调整的决议集团公司总部于年月日召开专题会议，围绕集团公司的组织架构与人事调整等问题进行专题研究。会议一致认为：YY集团现处于产业结构调整、企业整体转型的关键时期，建立一支专业化、年轻化的核心管理团队是实现第三次创业的前提保障...
□秘密□机密□绝密□特急□急件发文单位综合管理部发文字号综管部定字[2002]第01号拟稿审核签发主送单位抄送单位主题词党委会决议关于集团公司各部门岗位设置与职责的决定集团公司总部于年月日召开专题会议，围绕集团公司的组织架构与人事调整等问题进行专题研究，对集团公司的组织机构设置调整形成决议，并对相关人事进行了调整。在新的组织架构下，集团公司各部门实行部长（主任）负责制，根据需要设置副部长（副主任）岗位...
中国阳光投资集团有限公司第一届董事会第二次会议决议（第二号）2002年3月2日，中国阳光投资集团有限公司第一届董事会第二次会议在中国阳光投资集团有限公司会议室召开。会议由公司董事长李晓斌主持，公司副董事长张志熔、王志森，董事邬振国、范予晖、宋决平参加了会议，公司副总裁黄闽、董地、财务总监刘铁良列席了会议。会议经讨论通过了如下决议：为加强公司的基础管理工作，董事会决定由中国阳光投资集团有限公司管理层尽...
中国阳光投资集团有限公司第一届董事会第二次会议决议（第一号）2002年3月2日，中国阳光投资集团有限公司第一届董事会第二次会议在中国阳光投资集团有限公司会议室召开。会议由公司董事长李晓斌主持，公司副董事长张志熔、王志森，董事邬振国、范予晖、宋决平参加了会议，公司副总裁黄闽、董地、财务总监刘铁良列席了会议。会议分别由中国阳光投资集团有限公司总裁张志熔、副总裁范予晖、财务总监刘铁良及北京新华信管理顾问有...
