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7月25日内控循环手册（政策与程序）讨论前言：内控手册设计的思路内控手册为政策与程序手册，以风险识别为基础，一旦发生对企业的危害性，判断后再做政策程序，然后通过内审判断是否走了内控程序，实施效果，然后考虑修改政策程序。一、股权投资循环（包括子公司在建工程项目）1、配合投资控制环境、投资的大框架确认2、项目筛选，立项前3、立项后，投资的两种方式并购子公司收购后整合建新线（基本同新建项目流程）建新线...
电广传媒企业管理与人力资源管理咨询项目内容及范围界定备忘录由于电广传媒正在对下属公司的股权进行清理，有关问题尚未明确，以及涉及信息披露等原因，需要对电广传媒企业管理与人力资源管理咨询项目的内容及范围进一步清晰界定。一、内容界定咨询成果包括八个方面的内容，这八个方面按“咨询项目服务协议书”的约定界定内容。二、范围界定1、《湖南电广传媒股份有限公司完善公司治理结构建议》范围界定为：电广传媒总部（以下...
附件十二：分公司间易发生窜货地区政策制定的管理规定为预防窜货，特对分公司提出以下要求：1．对易发生窜货地区，制定政策时，两分公司要充分协商，制定合理的销售政策，避免窜货发生，如分公司协商不成的，可通过销售管理部协调解决。2．签署经销协议时，分公司要附加要求区域批发商只能在所辖区域内销售的条款，并加大对经销商窜货行为的处罚力度。3．对关键经销商的销售政策销售管理部将予以审核，并有权责令分公司进行修改...
附件十二：分公司间易发生窜货地区政策制定的管理规定为预防窜货，特对分公司提出以下要求：1．对易发生窜货地区，制定政策时，两分公司要充分协商，制定合理的销售政策，避免窜货发生，如分公司协商不成的，可通过销售管理部协调解决。2．签署经销协议时，分公司要附加要求区域批发商只能在所辖区域内销售的条款，并加大对经销商窜货行为的处罚力度。3．对关键经销商的销售政策销售管理部将予以审核，并有权责令分公司进行修改...
